Interpol desactivó orden de captura internacional para Jacob Ostreicher

La orden de captura internacional con sello rojo, a través de la que Interpol puede detener al empresario estadounidense Jacob Ostreicher en cualquier parte del mundo para que responda ante la justicia por la acusación de legitimación de ganancias ilícitas, fue desactivada por la falta de documentación idónea que Bolivia aún no acreditó para hacer viable su extradición desde Estados Unidos, donde permanece desde hace cuatro años.

EL DEBER tuvo acceso a un documento oficial sobre esta decisión, que data de marzo de este año y que está en los expedientes del Tribunal Primero de Sentencia, donde radicó el proceso y que fijó para el 21 de este mes la primera audiencia de juicio oral en el caso Ostreicher, donde además del empresario estadounidense se juzgará a otras personas.

Comunicación desde Francia
En marzo, la Secretaría General de Interpol desde su sede en Lyon (Francia), comunicó de manera oficial a la Oficina Central Nacional de Interpol en La Paz que Bolivia no ha hecho ningún esfuerzo para extraditar a Ostreicher de Estados Unidos, a pesar de conocer su ubicación a través de numerosas fuentes abiertas que viola el propósito de la difusión roja emitida en su contra.

Los cuestionamientos y requerimientos fueron realizados por mandato de la 99 reunión de la Comisión de Control de Interpol en Lyon, ante la Oficina Central Nacional de Interpol de La Paz. Por lo tanto, Ostreicher tiene libre acción para el tránsito en todo su país y otros, a pesar de existir acciones judiciales contra él en Bolivia.

La Fiscalía responde
Tras tomar conocimiento de la resolución de Interpol, la comisión de fiscales de sustancias controladas, integrada por Rosmery Barrientos, Freddy Guzmán y Carlos Robles, acumuló documentación judicial complementaria y remitió a la Fiscalía General de Sucre para que, a través de sus unidades especializadas, realicen los trámites de rigor y se pueda hacer llegar, vía Cancillería, a los organismos judiciales estadounidenses.

Sin embargo, oficiales de la Interpol que pidieron el anonimato aseguraron que la comunicación desde la sede en Francia es correcta producto de que las autoridades de Bolivia no cumplieron en el tiempo prudente la presentación de documentación para hacer posible la extradición de Ostreicher. Por esa razón es que la Interpol se vio obligada a levantar y desactivar el sello rojo del acusado.

El juicio oral sin detenidos

Pese a esta situación, el juicio fue fijado para el 21 de este mes en el Tribunal Primero de Sentencia, a la cabeza de la jueza Gladis Alba. A la fecha no existe ninguna persona detenida en el proceso, que data de 2011.

Entre los acusados por legitimación de ganancias ilícitas figura Ostreicher y la colombiana Claudia Liliana Rodríguez Espitia, que goza de libertad con medidas sustitutivas. También están acusados el colombiano Jhon Wilson Díaz que según la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), está involucrado en el envío de 944 kilos de cocaína desde Argentina en un avión que fue interceptado en España. Maximiliano Dorado Muñoz Filho, preso en Brasil por narcotráfico, y su hermano Ozzie Dorado Lozada, del que se desconoce su paradero.

El juicio por legitimación, contra Ostreicher se inició durante la gestión 2011, después de denuncias que señalan que Claudia Liliana Rodríguez, en menos de dos años, movió cerca de $us 30 millones. Ostreicher llegó a Bolivia y la denunció por haber despilfarrado el dinero y de apropiarse de millonarios bienes que estaban destinados a la producción agrícola en extensas tierras por Ascensión de Guarayos. A mediados de 2011 Ostreicher también es detenido y logra su libertad, después de casi dos años de detención. El actor Sean Penn llegó para prestarle ayuda, hasta que a fines de 2013 sale de Bolivia y el Gobierno lo acusa de fuga. Salió de la cárcel tras denunciar ser víctima de una red de extorsión desde las esferas del Gobierno.

Cronología

2011
Cae preso en la cárcel
Jacob Ostreicher fue preso tras denunciar a la colombiana Claudia Liliana Rodríguez.

2012
Rehén de la justicia
En noviembre de 2012 sale de la cárcel y es internado. Su primera declaración fue: “soy un rehén de la justicia boliviana”.

2013
La red de extorsión
Ostreicher denunció y se desbarató una red de extorsión con la caída de funcionarios estatales entre ellos fiscales.

2014
La fuga de Ostreicher
A fines de 2013 Ostreicher sale de Bolivia y aparece en Estados Unidos. Sean Penn confirma que lo ayudó y lo esperó en Perú.

2015
En Estados Unidos
El Congreso de Estados Unidos recibió la testificación del actor Sean Penn, que acusó de corrupta a la justicia y Fiscalía de Bolivia.

300
La actual acusación
Solo la acusación actual contra Ostreicher tiene 300 páginas. Todo el caso está acumulado en un expediente de 45 cuerpos, uno de los más voluminosos y complejos para los jueces.

Una exdirectora de Dircabi, a la cárcel por el arroz de Ostreicher

La ex directora nacional de la Dirección de Bienes Incauta dos (Dircabi) Mirtha Encarnación Jiménez Bejar fue enviada a la cárcel de Palmasola por orden del juez cautelar Martín Camacho, tras ser imputada por la Fiscalía respecto al supuesto despilfarro y deterioro de 8.400 toneladas de arroz del empresario estadounidense Jacob Ostreicher.

Los fiscales Nancy Carrasco y Luis Montaño fundamentaron que la exautoridad de Dircabi se opuso a la monetización de más de 8.400 toneladas de arroz (42.000 fanegas), ocasionando una pérdida de al menos $us 1,5 millones, que según la norma tendrían que ser destinados a obras sociales, especialmente de rehabilitación de ciudadanos atrapados en el mundo de las drogas.

De acuerdo con los fundamentos de la Fiscalía las pesquisas se inician de la incautación de 13.254 toneladas de arroz, depositadas en Dircabi el 5 de noviembre de 2011, de las que se registra como dueña la colombiana Claudia Liliana Rodríguez Espitia y que en los estrados judiciales Jacob Ostreicher aseguró ser el único y real propietario.

Mirtha Jiménez, en su defensa material, afirmó frente al juez que desde hace seis meses es acusada por agentes del Ministerio de Gobierno.
Señaló que “esto es una venganza hacia mi persona. Si me callé fue por respeto al ministro y al presidente y aun así sigo callada. Pero si algo le pasa a mi hijo o a mí, voy a responsabilizar a quienes me están haciendo esto”, indicó tras concluir la audiencia. Luego fue trasladada por agentes policiales hasta la cárcel de Palmasola.

Llamarán al contralor a explicar el caso taladros

El senador Oscar Ortiz presentó una Petición de Informe Oral al Contralor General del Estado, Henry Ara, para que haga conocer el informe de auditoría por el caso de la supuesta compra irregular de taladros en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ya que el pasado 5 de julio, la autoridad señaló que había 19 funcionarios de la empresa estatal con indicios de responsabilidad y que iban a ser remitidos al Ministerio Público.

“El 5 de junio, en las puertas del Senado, el Contralor declaró ante los medios de comunicación que haría público, un informe que establecía indicio de responsabilidades penales para una serie de funcionaros de YPFB. Pero han pasado más de dos meses desde su declaración y no conocemos si presentó el informe al Min Publico y tampoco lo ha hecho público”, dijo el asambleísta.

Por ello, la petición de informe oral, quiere obligar al Contralor, a presentarse ante el Senado y “lograr evitar que el caso quede sepultado bajo ese manto de protección y silencio con la cual el Gobierno pretende que quede en el olvido”

UIF asumirá investigación de paraísos fiscales

Por mandato de una ley, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) tendrá la potestad para indagar el desvío de recursos a los paraísos fiscales, anticipó el diputado de Unidad Demócrata (UD) Víctor Gutiérrez.

La norma se encuentra en etapa de elaboración por los integrantes de la Comisión Mixta que investiga los Papeles de Panamá.

“A partir del proyecto de ley que proponemos, le corresponderá a la UIF continuar con la labor que nosotros estamos dejando, y a partir de ese momento el Estado boliviano contará con la entidad que luche, investigue y sancione a quienes corresponda”, declaró.

La propuesta es consecuencia de la docena de casos que se llegaron a conocer en esa comisión y la cantidad de dinero que fue a parar a los paraísos fiscales.

En esta semana, la comisión ingresará a la última etapa de investigación. Para el jueves 14 de septiembre se convocó al empresario Samuel Doria Medina y a varios miembros de su familia para que amplíen información sobre la creación de su empresa off shore Akapana.

De acuerdo con la pesquisa, la empresa fue creada para realizar la venta de acciones de Soboce (Sociedad Boliviana de Cemento) a la empresa mexicana Grupo de Cemento de Chihuahua.

La comisión parlamentaria inició su trabajo el 16 de junio de 2016, y debe concluir su labor el 30 de septiembre.

Jueza rechaza que Ramos deje la cárcel de Obrajes

La jueza segunda de Instrucción Penal, Wiat Belzu, rechazó que la exministra Julia Ramos deje la cárcel de Obrajes en La Paz, donde permanece con detención preventiva dentro de la investigación por los malos manejos en el Fondo Indígena.

Un recurso de cesación a esa medida cautelar fue presentado por la defensa jurídica de la también exdirigenta campesina, pero la evaluación realizada por la administradora de justicia determinó que siga privada de libertad.

Ramos permanece recluida en el centro penitenciario desde diciembre de 2015, luego de ser acusada de malos manejos de recursos en ocho proyectos "fantasma" cuando era integrante del directorio del Fondo Indígena.

Dentro del proceso judicial también está involucrada la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, y otros exdirigentes de organizaciones afines al MAS. En su momento el ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, dijo creer en la inocencia de las dos mujeres.

"Nosotros somos el único Gobierno en la historia de este país que tiene presas preventivamente a dos exministras, en mi modesto criterio legal, inocentes y acusadas por ser la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva), por todas esas triquiñuelas jurídicas que rompen el principio de la veracidad que debe existir en el derecho penal y la responsabilidad penal", dijo hace días la autoridad, según ANF.

Sustraen información de la Comisión Papeles de Panamá

Las oficinas de la Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá, ubicadas en la calle Ayacucho, frente a la Utop, fueron objeto de robo, denunció a Cambio el diputado Víctor Gutiérrez.

El hecho se habría registrado hace un par de semanas, se encuentra en proceso de investigación en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), indicó el legislador.

Gutiérrez precisó que de las oficinas que tiene dicha comisión Legislativa se llevaron una computadora y un data show.

“Pero esto no sucede por primera vez, también se entraron a la oficina del diputado (Manuel) Canelas que dirige un Comité para robar información”, sostuvo.

De acuerdo con el diputado, en el equipo que se llevaron se encuentra información referida al trabajo de investigación que lleva adelante dicha Comisión sobre los paraísos fiscales.

A Gutiérrez le llamó la atención que la sustracción se haya registrado frente a las dependencias de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop) y no se tenga referencia alguna.

“No hay una información clara, la Policía no le dio la importancia del caso, y nos resulta llamativo este incidente porque sólo se robaron la computadora con información”, afirmó.

“Por razones de seguridad tomamos los recaudos hace meses, y la información está asegurada, además varios de nosotros tenemos una copia, y no nos sorprenderán”, señaló.

CASO AKAPANA

En cuanto a la sesión de ayer, el diputado Gutiérrez indicó que a 22 días de que culmine el trabajo de la Comisión se elaboró la última citación a los personeros de la empresa Akapana, que involucra a la familia del empresario y jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.

La pesquisa se abrió por la supuesta vinculación de la familia de Doria Medina con la creación de una empresa off shore en Panamá para evitar el pago de impuestos por la venta de acciones de la empresa Soboce.

En la oportunidad, —dijo— se aprobó un cuestionario para que sea respondido por los representantes de dicha empresa el jueves.

“Ellos verán si concurren al citatorio que les estamos haciendo, y con esta empresa hemos cerrado el trabajo de la Comisión”, apuntó el diputado de Unidad Demócrata (UD).

El caso Papeles de Panamá se conoció luego de la revelación de 11 millones de documentos de la firma de abogados con sede en Panamá Mossack Fonseca.

Caso trata de personas Amiga de Gabriela Zapata logra salir de la cárcel

María del Carmen Arce, implicada en el caso de trata de personas, donde se investiga la utilización de un menor para hacerlo pasar por hijo del presidente Evo Morales y su expareja, Gabriela Zapata, fue beneficiada con la cesación a la detención preventiva informó ayer Eduardo León.

El 04 de agosto pasado, la juez noveno cautelar, Regina Santa Cruz, negó el pedido de cesación a la detención preventiva presentado por Carmen Arce, debido a que no se logró certificar el domicilio donde guardará la detención domiciliaria solicitada.

En esa oportunidad, José Luis Cayoja, abogado de Arce, explicó a EL DIARIO que luego de desvirtuar los riesgos procesales de fuga y obstaculización a la investigación solamente faltaba acreditar un domicilio para que su cliente logre salir de la cárcel.

“Creemos que corresponde la cesación a la detención preventiva de mi cliente, por todo el proceso de investigación que ya se ha realizado y en la que se ha establecido que la participación es mínima en relación de los otros coimputados, por lo que tenemos la esperanza de que nuestro pedido será concedido más adelante”, explicó el abogado a EL DIARIO.

DUDAS

Sin embargo, para León, “lo que hizo la jueza (que conoció el caso) fue liberar a una de las principales autoras, que es Carmen Arce y a quien le ha otorgado cesación a la detención preventiva”, afirmó.