jueves, 28 de diciembre de 2017

En 20 días se informará sobre transacciones de Pari en Argentina



El director de la UIF, Alejandro Taboada, dijo que en un plazo de 20 días se conocerá el informe sobre las transacciones económicas que hizo Juan Pari con parte del dinero que sustrajo de la agencia del Banco Unión en Batallas.

“Aún no se puede dar a conocer esa información, porque se la debe remitir al Ministerio Público. De acá a 20 días se presentaría el primer reporte”, señaló la autoridad.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia y su par argentino intercambiaron información financiera de 26 personas, por ello en el primer reporte se conocerán las transacciones realizadas por el primer grupo.

Respecto a los otros países a los que se solicitó la misma información, porque existe la sospecha de que el exjefe de Operaciones también envió dinero a varias cuentas, Taboada señaló que aún no se recibió ninguna respuesta.

“El único que nos ha respondido es China, pero nos ha referido que no puede dar esa información porque Bolivia no tiene un memorando de entendimiento con dicho país. Entonces vemos los canales para firmar ese memorando de entendimiento con la UIF de China para que remita el informe”, explicó.

Entre noviembre de 2016 y agosto de este año, Juan Pari sustrajo casi Bs 37,6 millones, que gastó en la compra de autos de lujo, inmuebles e invirtió en varios negocios.

jueves, 21 de diciembre de 2017

Por presunta corrupción Denuncian a exalcalde en El Alto

La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, presentó una denuncia penal contra el exalcalde Zacarías Maquera y el exfuncionario edil, Ernesto Jorge Machicao, por el delito de contratos lesivos al Estado, debido a que avalaron una contratación viciada con actos corrupción que generó daño económico al municipio.

Señaló que Machicao era coordinador de proyectos de infraestructura urbana y actualmente es el “brazo derecho” de la ministra de Culturas, Wilma Alanoca.

Chapetón explicó que la irregularidad surgió con la contratación para el tramo dos de la avenida Santa Veracruz, para la cual se consiguió un crédito del Banco Mundial.

Indicó que el Banco Mundial detectó actos de corrupción y manipulación en el proceso de licitación, y que como sanción decidió quitar los 20 años de plazo para pagar los 25 millones de bolivianos de crédito y cobrarlos de inmediato.

La alcaldesa manifestó que el pago de este dinero postergará otros proyectos del Gobierno Municipal, por lo cual presentó la querella contra los presuntos responsables, Maquera y Machicao, con la finalidad de que devuelvan el monto afectado a la comuna.

Para la Alcaldía de El Alto, Maquera y Machicao son responsables porque direccionaron la licitación a favor de la empresa JV Delta. (Erbol)

miércoles, 20 de diciembre de 2017

Fueron involucrados 19 funcionarios de YPFB Contraloría implicó a Guillermo Achá en adquisición de taladros

El Contralor General del Estado, Henry Ara, informó que 19 funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), además de su expresidente, Guillermo Achá, están implicados en el proceso de contratación de la empresa italiana Drillmec, para la adquisición de taladros para la estatal petrolera.

“Respecto al proceso de contratación de taladros de Drillmec, la Contraloría presentó una denuncia y elaboró un informe el 28 de julio de este año, donde se ha encontrado 20 involucrados, 19 de ellos son funcionarios públicos y uno de ellos es parte de la empresa Drillmec”, afirmó en el marco de un informe oral que presentó al pleno de la Cámara de Senadores.

DELITOS

El Contralor puntualizó que se establecieron los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, por lo que dijo que le corresponde al Ministerio Público definir esa situación.

Aunque aclaró que ese caso no generó ningún “daño económico al Estado” porque no se erogó ningún dinero para ejecutar esa compra.

Recordó que la adquisición de tres taladros a la empresa Drillmec tenía un precio de 148,8 millones de dólares.

“No existe ningún daño económico al Estado puesto que yacimientos no ha erogado ningún recurso”, sustentó, al recordar que se destapó esa irregularidad antes de la compra.

PRECIO REFERENCIAL

Asimismo, afirmó que el expresidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, está involucrado en ese caso, por desconocimiento a la norma interna, tomando en cuenta además que habría autorizado un incremento en el precio referencial, cuando esa competencia es del Directorio de YPFB.

Achá fue aprehendido por la Fiscalía en junio pasado y tiene detención domiciliaria por ese caso. La Fiscalía imputó a siete funcionarios de YPFB, que están encarcelados.

Caso Banco Unión Recuperan 17 vehículos y dos bienes inmuebles

Al menos 17 vehículos, entre ellos un cuadratrack, y dos inmuebles fueron incautados al exjefe de operaciones de la agencia de la localidad de Batallas del Banco Unión, Juan Franz Pari, quien desfalcó al menos 37,6 millones de bolivianos.

“En el caso del Banco Unión se tiene información que hay otros inmuebles más no solamente en La Paz, pero continúan llevándose a cabo las investigaciones y las pesquisas”, informó ayer el fiscal general, Ramiro Guerrero.

Se precisó que hasta la fecha, los dos inmuebles, 17 vehículos de lujo, además otros objetos fueron entregados en custodia al propio Banco Unión.

Por otro lado, señaló que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) indaga fuera del país para establecer posibles movimientos económicos que realizó Pari en Argentina, China, Estados Unidos y otros países.

Recordó que están implicadas más de 23 personas, entre familiares de Pari, amigos de colegio y funcionarios del banco que guardan detención preventiva en diferentes cárceles de La Paz.

Recordemos que Pari en su calidad de exjefe de operaciones, sustrajo de bóvedas del Banco Unión la suma de 37,6 millones de bolivianos, cifra que es puesta en duda por otras autoridades dada la facilidad y la ostentación del despilfarro que hacía el sujeto, quien comprometió en su actividad a familiares y amigos de colegio.

Parí, que no cuenta con título profesional, logró burlar de forma sistemática todos los controles contables y materiales y dejó en duda a quien le pertenecía el dinero desfalcado.

Uno de los lujos que se dio con dinero ajeno, fue el regalo de un vehículo último modelo para su pareja, la desnudista argentina Luciana Cagnola a quien además Pari convirtió en empresaria.

Bajo la fachada de una empresa de venta de productos de limpieza, Cagnola se presentó a varias licitaciones y antes de su detención en septiembre, había logrado adjudicarse un contrato por el cual realizaba un retiro.

El caso fue descubierto en julio a raíz de la varias fotos que Pari había publicado en su muro de Facebook, donde además colgó videos de un viaje en un avión privado contratado para ir a Argentina, posiblemente donde tiene guardado otro monto de dinero.

lunes, 11 de diciembre de 2017

Caso desfalco Banco Unión Conceden acción de libertad a socio de Pari

La sala Penal Cuarta del Tribunal de Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, a cargo de los vocales Yvan Córdoba y Margoth Pérez, concedió, en su favor, la tutela de acción de libertad presentada por Rommel Paredes, uno de los socios y amigo de Juan Franz Pari, dentro del caso por el millonario desfalco al Banco Unión, como lo informó a EL DIARIO, el abogado Andrés Zúñiga.

La audiencia se desarrolló el pasado viernes y el resultado favorable, también beneficia a otros cinco socios y la familia de Pari.

Zúñiga detalló que la acción de libertad fue presentada ante la injustificada retardación de justicia en la que incurrió la Sala Penal Segunda del mismo TDJ, conformada por Williams Alave y Willi Arias.

Ambos vocales, según la explicación Zúñiga, debían realizar la audiencia de apelación a la detención preventiva que pesa en contra de Paredes y los otros imputados por más de 29 días cuando el plazo legal era de tres días.

Pese a existir notificaciones legales, Alave y Arias suspendieron en cuatro oportunidades la audiencia de apelación y en la última ocasión lo hicieron sabiendo que estaban a tres días de la vacación judicial.

En este sentido, como resultado de la resolución favorable al socio de Pari, se fijó para el próximo martes a las 14.00 la audiencia de apelación, donde Zuñiga espera desvirtuar los riesgos procesales de fuga y posible obstaculización a la investigación y lograr, al menos, a una detención domiciliaria.

ANTECEDENTES

La Fiscalía imputó a Paredes, por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, receptación proveniente de delitos de corrupción y legitimación de ganancias.

Los cargos son en relación al desfalco perpetrado por Juan Pari el exjefe de operaciones en la agencia de Batallas y Achacachi de donde se afirma sustrajo cerca de 37,6 millones de bolivianos en algo más de un año en los que evadió todos los controles de seguridad.

Entre los indicios en su contra, la Fiscalía señala que como socio en la empresa Contable Cosalt, que Pari creo para lavar el dinero sustraído, Paredes cumplía las funciones de tramitador.

Así mismo se verifico que con el dinero entregado por Pari, tomo a su nombre el traspaso de la discoteca Center Club por la suma de 23.000 dólares.

DESTITUCIÓN

Por otro lado, Zúñiga adelantó que ante la resolución de la Sala Penal Cuarta, que evidencia una vulneración al debido proceso, su cliente se reserva el derecho a una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por faltas graves que pueden derivar en la destitución de los vocales Alave y Arias.

Asimismo, Paredes podría iniciar una denuncia penal contra los vocales por el delito de incumplimiento de deberes.

Suspenden otra vez declaración de exdirectora de Migraciones

La declaración informativa que la exdirectora de Migraciones, Cosset Estenssoro, debía prestar hoy a horas 09.00 en la Fiscalía, por una supuesta irregularidad en la emisión de pasaporte para su hijo, fue suspendida sin fecha hasta que le practiquen una pericia psicológica, en relación a la persecución de la que se declaró ser víctima el pasado viernes, por parte del Ministerio.

El viernes, Estenssoro se presentó a declarar pero a su ingreso a la Fiscalía, denunció ser víctima de persecución de parte de un motociclista quien, al ser increpado por Estenssoro, se identificó como miembro del Ministerio de Gobierno.

El incidente se produjo horas antes de la declaración y Estenssoro relató que ante la evidente persecución, cuando ella conducía su vehículo, fue su madre de 68 años quien descendió para interrogar al sujeto y fue cuando le responde ser funcionario de esa cartera de Estado.

Ante este hecho, la defensa legal de la exdirectora de Migración anunció acciones y la Fiscalía determinó dar un cuarto intermedio para que a Estenssoro se le practique una valoración psicológica y se dicte las medidas correspondientes, e indicaron como nueva fecha para la declaración para hoy a las 09.00.

En esta línea, de acuerdo con la información oficial, solo unas horas después de que se suspendiera la audiencia, el fiscal Marco Antonio Vargas emitió una resolución de suspensión de la declaración de Estenssoro, misma que fue notificada el pasado sábado.

“Teniendo en cuenta que mediante acta de suspensión de declaración informativa, se requirió la suspensión y cuarto intermedio de la declaración para el día lunes 11 de diciembre de 2017, a horas 09.00, sin tener en cuenta que se expidió orden forense para valoración psicológica, se repone y se deja sin efecto dicho señalamiento (...) mientras se lleve a cabo la valoración psicológica ordenada a favor de la sindicada”, señala el documento.

ANTECEDENTES

De acuerdo con la denuncia del senador de oposición, Arturo Murillo, Nicolás Ortiz de 23, hijo de Estenssoro, es buscado por la justicia de Estados Unidos, en relación a proceso de violación por el cual está siendo investigado desde diciembre de 2013.

Producto de este caso, el pasaporte de Ortiz está retenido en ese país y ante la inasistencia de Ortiz a las audiencias, Interpol emitió la notificación roja.

Murillo cuestiona del cómo se renovó el pasaporte de Ortiz y cómo en 2014 este abandona Estado Unidos e ingresa al país sin este documento.

Por su lado, Estenssoro negó alguna irregularidad y afirma que su hijo retornó al país antes de que la Interpol emitiera la notificación de búsqueda contra su hijo.

Ahora, la Fiscalía investiga a Estenssoro por uso indebido de influencias, y se indaga una presunta manipulación informática, como detalla la denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno.

Asamblea debate informe de Papeles de Panamá

La Asamblea Legislativa en sesión ordinaria trata hoy el informe de las conclusiones de la Comisión Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá y se considerará la resolución de Investigación del Proceso de Privatización y Capitalización.

El presidente nato de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, convocó a los legisladores para este lunes,11 de diciembre, para conocer los informes finales de ambos casos, tomando en cuenta que las comisiones mixtas de investigación concluyeron con las investigaciones.

La Comisión Mixta de Investigación del Proceso de Capitalización y Privatización de Empresas Estatales presentó un informe final el pasado octubre donde se identificó a tres grupos de poder y 58 autoridades de alto nivel vinculados al proceso de privatización que se efectuó durante los gobiernos neoliberales.

En el caso de la investigación de los Papeles de Panamá, la comisión mixta de investigación presentó el pasado 30 de septiembre el informe final, donde señala que fueron 360 empresas registradas en Bolivia y 198 personas naturales, haciendo un total de 558 personas y empresas que fueron estudiadas, de estas 558 personas y empresas se organizaron en 76 casos de estudio.

PROYECTO

En este proceso de investigación en particular, la comisión planteó la realización de un proyecto de ley de Lucha Contra el Uso de Paraísos Fiscales, esta norma tendrá 21 artículos, mismos que buscan evitar que las personas pretendan cometer ilícitos que no solo provoquen daños a terceros, sino que también afecten a los intereses del Estado.

El diputado disidente de Unidad Demócrata (UD) y ahora con simpatía hacia el oficialismo, Víctor Gutiérrez, manifestó que esta norma otorgará nuevas atribuciones a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), instancia que en representación del estado estará a cargo de las investigaciones de los casos de paraísos fiscales.

INFORME POR MINORÍA

En tanto, el diputado Édgar Rendón (PDC) informó que en rechazo al informe del MAS por su “sesgo político”, elaboró un informe por minoría del trabajo de la Comisión Especial Mixta Investigación de los Papeles de Panamá. Dicho informe lo defenderá hoy en la Asamblea Legislativa.

El parlamentario opositor no está de acuerdo con el trabajo que hicieron sus colegas del MAS en la Comisión, y reprochó también que sus colegas “opositores” Víctor Gutiérrez (UD) y Erick Morón (MNR) hayan avalado el informe de la bancada mayoritaria.

“Siempre he insistido en que hubo un sesgo político. Como diputado de oposición he elaborado mi informe por minoría. Lamentablemente los otros dos diputados de oposición se han acoplado al informe de la comisión por mayoría”, declaró el legislador.

No comparte con la orientación que el MAS dio a la investigación a pesar de que reconoce que se hizo un trabajo exhaustivo para terminar en la identificación de personas y empresas que hubieran incurrido en posibles irregularidades.