Decenas de nombres conocidos en el país aparecen en las revelaciones de los Papeles de Panamá

  En la lista de las 95 firmas bolivianas divulgada ayer por Periodistas de Investigación (ICIJ) en el caso Papeles de Panamá aparecen incluidas decenas de nombres de conocidos personajes en el país.

Por ejempolo, el excívico, empresario y opositor cruceño Branko Marinkovic y su hermana, Yasminka Marinkovic, figuran en las listas que pertenece al bufete de abogados Mosack&Fonseca como accionistas de la empresa South American Trucks Holding Corp.

Otra de sus hermanas, Tatiana Marinkovic, investigada por el Ministerio Público en 2008 por la comisión de al menos cinco delitos, también figura en la lista, al igual que Vesna Marinkovic, ex ministra interina durante el gobierno de Jorge Tuto Quiroga en 2002.

También está Juan Eduardo Oliva, excandidato del partido de Quiroga, y Walter Kreidler Guillaux, exministro de Desarrollo Económico del expresidente Carlos Mesa, hasta el extitular de la Comisión Deportiva Nacional. Juan Carlos Pacheco Grisi

Milan Marinkovic Dauelsberg, hijo de Branko Marinkovic, y Raúl Quiroga Urquidi, esposo de Sandra Garafulic Lehm, éstos últimos relacionados con el periódico Página Siete, también figuran en la lista revelada por ICIJ.

Otros nombres conocidos en el país y que también aparecen en esta lista son: Daniel Daher, Juan Rafael Luzio Ballivián, Miguel Dueri,Henry Dueri, Ángel Rojas, Guido José Andrés Torrez Villa, Luis Alfonso Álvarez, Fernando Quijano, Clemencia Campuzano, José Luis Muñoz, Edmundo Daher, José Carlos Mendez, Katia Macchiavelli, José Carlos Méndez Roca, Katia Macchiavelli Terrazas, Daniel Quiroz Torres, Rodrigo Iturralde Costa, Blanca Beatriz Gutiérrez, Gerardo Stadecker, Fabio Siegfried, Carlos Gutiérrez Vega Mariano Pero Taborga, Matthias Uchen, Juan Carlos Pacheco Grisi, Marcelo Ferrari Reato, Carlos Campuzano Ascarrunz, Cristián Saher Tobia y Mariana Yacubek.

Además de esos nombres aparecen como oficiales u officers están Edmund Daher Nazrala, Diego Andrés Jauregui, Gastón Carlos Jauregui, Mary Justiniano de Guillemes, José Emeterio Guillemes Justiniano y María Amparo Guillemes Justiniano, Marcelo Ferrari, Andrea Niño de Guzmán, Ramiro Emilio Guillen, Óscar Collao, Juan Carlos Sánchez, Juan Carlos Pachecho, Juan Carlos Gonzáles y Luis Fernando Camacho.

Los llamados Papeles de Panamá revelaron una enorme estrategia de evasión fiscal que salpicó a personalidades públicas en el mundo, desde el presidente de Argentina, Mauricio Macri, o el futbolista estrella del Barcelona Lionel Messi. La primera renuncia relacionada con la divulgación de la información de Mosack&Fonseca, la protagonizó el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson.

Al respecto, el vicepresidente Álvaro García informó el lunes que el Legislativo formará una comisión para la  investigación de las personas naturales y jurídicas bolivianas mencionadas en la lista divulgada por el caso Papeles de Panamá.

“Por este escándalo que está involucrando a empresarios de dudoso proceder, voy a solicitar a la Asamblea que se arme una comisión especial de investigación de Papeles de Panamá capítulo  Bolivia (para que) se dedique a escudriñar y ver empresa por empresa, y si han evadido impuestos al Estado boliviano se establezca las responsabilidades penales que correspondan”, anunció. (10/05/2016)

La lista de empresas bolivianas vinculadas a los Papeles de Panamá es la siguiente:

1. ALLGEMEINE FOERDERUNGSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL AFI, INC.
2. QUAYLAND CORPORATION
3. OCEANVIEW GROUP CORP.
4. LAMBSBEE CORPORATION
5. NOVAES S.A.
6. COIVATEX S.A.
7. South American Investment & Assets S.A.
8. GEONEXOS INC.
9. SOUTH PROVIDENCE CORP.
10. TRANSTURIN INC.
11. SHERMAN & SYMON CORP.
12. DAZA SOFTWARE CORP.
13. ORLEANS INVESTMENT TRADING CORP.
14. SVAMAR CORP.
15. RADSIL CORP.
16. ONTRIS ASSETS INCORPORATED
17. EMBOC S.A.
18. GREEN HORIZONS ASSETS CORP.
19. AGROFOREST GROUP CORP.
20. AGROFARM DEVELOPMENTS CORP.
21. AGRO FARM MANAGEMENT CORP.
22. Compañía Iberoamericana De Comercio Exterior CICE S.A.
23. NAVI INTERNATIONAL HOLDING S.A.
24. FIELDS MANAGEMENT GLOBAL CORP.
25. AGRO FARM INTERNATIONAL CORP.
26. AGRO FARM BUSINESS CORP.
27. FARMERS BUSINESS CORP.
28. CATTLE MANAGEMENT CORP.
29. AGROFIELDS ASSETS CORP.
30. CTC Investment and Trading Corporation
31. NASCAS ENTERPRISE INC.
32. MONTBROOK ASSETS INC.
33. WESTERN VICTORIA LTD.
34. ARISDALE TRADING LIMITED
35. EDZELL CORPORATION LIMITED
36. Trinity Alliance S.A.
37. 112SERVICES CORP.
38. GERMAN ENTERPRISES CORP.
39. INTERNATIONAL HEALTH CARE HOLDINGS CORP.
40. INDUSTRIAL PRODUCTS INTERNATIONAL S.A.
41. KAPITAL HOLDINGS COMPANY S.A.
42. BUILDING AND INVESTMENTS PORTFOLIO CORP.
43. MEDIS OVERSEAS CORP.
44. TOPAZ INVESTMENTS GROUP CORP.
45. VIPER IMPORT/EXPORT CORP.
46. CADMUS INVESTMENTS INC.
47. DISCOVERY INVESTMENTS GROUP INC.
48. COLDRIDGE PROPERTIES INC.
49. APHERION INC.
50. VELETA GLOBAL CORP.
51. PACIFIC CHEM CORP.
52. LAKEBURY MANAGEMENT INC.
53. KIRKFIELD HOLDINGS INC.
54. HERRAJE ENSARRADO INVERSIONES INC.
55. SULGER TECHNOLOGIES INC.
56. MEGA DEVELOPMENT SERVICES INC.
57. CAXTON INVESTMENTS S.A.
58. PLEIADES GLOBAL S.A.
59. FUNDACIÓN LA HIDALGA
60. VANDER INC.
61. TECHNOPLUS INC.
62. BLUE OCEAN HOLDINGS INTERNATIONAL S.A.
63. RAYNOR SERVICES INC.
64. GLOBINVESTOK S.A.
65. INVERSIONES ILLIMANI GLOBAL S.A.
66. POSITIVE REAL ESTATES S.A.
67. Digital Investment Global Fund Inc.      
68. BIG Inversiones Globales Corp.
69. VESTER INVESTMENT S.A.
70. SOUTH SHORE FINANCE CORP.
71. Inversiones Zermatt Company S.A.      
72. PRIME GLOBAL TRADING CORP.            
73. CLAVERTON HOLDINGS INC.
74. RENWICK CONSULTANTS S.A.
75. MILLBRAY INC.
76. RISK RE S.A.
77. LANKER COMPANY INC.
78. RIANTE COMPANY S.A.
79. ACG Trading Panama Corp.      
80. IAN HOLDING S.A.
81. MOBAR HOLDINGS S.A.              
82. CASTLEFORD ASSOCIATES INC.
83. South American Trucks Holding Corp.   
84. RILLSKIN ASSOCIATES S.A.         
85. FRYDA INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION 
86. PROPOSITOS COMERCIALES S.A.            
87. SCOUTFIELD INVESTMENT CORP.           
88. GORONA TRADING S.A.              
89. DROGUERIA INDACOCHEA HNOS. S.A.
90. Network & Data Supervision Systems Inc.         
91. LANGLEY GROUP S.A.  
92. NATURA ADVISORS CORP.        
93. CARBON-X CONSULTING INC.  
94. FUNDACIÓN ARIEN       
95. EGTON GROUP CORPORATION