PANAMÁ PAPERS, CAPÍTULO BOLIVIA

1ra parte

Todo comenzó con un correo electrónico que envió una fuente anónima, John Doe (Juan Nadie), al periódico alemán Suddeutsche Zeitung, hace poco más de un año. "Mi vida corre peligro... (Pero) quiero hacer públicos esos crímenes", fueron los términos que utilizó para contactarse con el diario germano, que junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelaron el pasado 3 de abril la mayor filtración de documentos referidos a la constitución de sociedades offshore en paraísos fiscales, en Panamá.

Fueron más de 11 millones de documentos filtrados pertenecientes a uno de los consorcios de abogados más reservados del mundo, la firma panameña Mossack Fonseca. Entre sus clientes existen registros de 95 empresas bolivianas, la mayoría pertenecientes a familias de la élite cruceña, como los Marinkovic, Urenda, Foianini, Daher, Justiniano y Schwartz, entre otras.

Oriente

Por lo menos 10 miembros de la familia Marinkovic figuran en 14 sociedades offshore, de las cuales, 9 fueron creadas el 14 de diciembre de 2007, un día antes de que la denominada “media luna” (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), que enarbolaba la bandera de la autonomía y el separatismo, presentará en la urbe cruceña sus estatutos autonómicos al margen de la legislación boliviana; mientras que ese mismo día, en la Plaza Murillo de La Paz, una multitud de personas, con alta presencia indígena, celebraba la entrega de la nueva Constitución Política del Estado.

Estas dos grandes concentraciones se caracterizaron por tener efusivos y emotivos discursos, anuncios y advertencias que marcaron, contra todo pronóstico, el inicio de una confrontación de dos visiones de país totalmente polarizadas y mutuamente excluyentes. Empero, tras bambalinas, la familia Marinkovic creaba la mayor parte de sus sociedades offshore en Panamá.

Branko Marinkovic, en ese entonces presidente del Comité Cívico Por Santa Cruz, lideró junto a la élite cruceña los movimientos autonomistas de la “media luna”, bajo dos características principales que giraban en torno a lo anti-estatal y anti-colla. Actualmente el ex cívico es prófugo de la justicia boliviana, pero tiene una offshore activa en Panamá, la South Américan Trucks Holding Corp, junto a su hermana Yasminka Marinkovic de Jakuvek.

Por su parte, Mariana JakubeK Marinkovic, sobrina de Branko, maneja junto a otros cuatro integrantes de la familia, la offshore Agro Farm International Corp y es directora de la editorial Día a Día (Edadsa), que produce los diarios El Día y El Sol de Santa Cruz.

Entretanto, Vesna Marinkovic, ejecutiva de Industrias Oleaginosas (Aceite Rico), fue viceministra de Comercio Exterior en 2002 durante el gobierno de Jorge “Tuto” Quiroga y tiene activas cuatro offshore: Svamar Corp, Radsil Corp, Agrofarm Developments Corp y Afro Farm Management Corp.

Todas las offshore abiertas por los Marinkovic fueron gestionadas por la firma cruceña de abogados Indacochea y Asociados, cuyo fundador y actual director, Ricardo Indacochea, curiosamente fue asesor de múltiples trasnacionales que iniciaron acciones legales contra el Estado boliviano por las nacionalizaciones en el sector de los hidrocarburos.

En una Bolivia convulsionada por arremetidas independistas (2007-08), también se asomaron los Urenda para sacar provecho de las offshore en Panamá, con la sociedad Propósitos Comerciales SA., que reúne a seis miembros de esa familia, entre los que se encuentra Óscar Javier Urenda Aguilera, ex candidato a diputado uninominal por Podemos de “Tuto” Quiroga y actual secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz.

Patricia Urenda Aguilera también vio en las offshore un negocio lucrativo, además de criar caballos árabes, y decidió formar parte de Propósitos Comerciales en mayo de 2012. Lo que llama la atención es que Patricia Urenda es madre de Ernesto Justiniano Urenda, quien fue candidato por Unidad Nacional, de Samuel Doria Medina, a la Alcaldía de Santa Cruz en 2015, fue ex viceministro de Defensa Social (ex zar antidrogas) 2002-03 y actualmente es dueño del portal informativo Eju.tv, férreo opositor al gobierno socialista de Evo Morales.

Occidente

Sin embargo, las offshore no sólo encandilaron a las familias de las élites cruceñas, mayormente vinculadas a los procesos de desestabilización del gobierno de Morales, que desarrollaremos en próximas publicaciones, sino también a la burguesía occidental, como los Dueri, cuyos integrantes crearon la empresa Inversiones Illimani Global SA. en el paraíso fiscal de Panamá, el 11 de mayo de 2012.

La familia Dueri es una de las más potentadas del occidente boliviano, propietaria de la conocida radio Panamericana y la disquera Discolandia, además del Hotel Presidente.

2008: Golpe Cívico Prefectural

En ese contexto, se puede decir que la filtración de los Papeles de Panamá, capítulo Bolivia, revela en parte un abanico de posibles razones por las que se intentó dividir el país entre 2007 y 2009, bajo el discurso de la autodenominada “nación camba”, un movimiento político y radical liderado por logias cruceñas, que vieron afectados sus intereses tras la asunción de Evo Morales, el primer presidente indígena del país.

De todas formas, las offshore en paraísos fiscales no sólo esconden intereses personales de logias cruceñas o de la burguesía occidental, sino que, tras la denuncia del ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, se evidenciaría que también fueron utilizadas por una red “criminal” liderada por Gabriela Zapata y Cristina Choque, que viajaron en varias oportunidades a Panamá para hacer negocios.

Carlos Marvin Ramírez, socio de Zapata, habría inscrito una empresa offshore en Panamá, con el título Latinoamérica Energy Consulting Core, aunque ésta no figura en los documentos filtrados por la ICIJ.

Por todo eso, la Asamblea Legislativa Plurinacional conformó una comisión especial para investigar a las empresas y empresarios mencionados en los datos revelados. El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que existen políticos y empresarios que están en la mira de la investigación.

En contraparte, algunos de los aludidos salieron al paso para intentar justificar la creación de offshore en Panamá, Es así que la familia Marinkovic emitió un comunicado donde aseguraron la legalidad de sus acciones, mientras que Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga expresaron, por separado, que las investigaciones no hallarán ilícitos en su contra.

La sola mención de la creación de dicha comisión puso nerviosos al mundo político de oposición, al extremo que se han registrados peleas internas, se especula que las posibles revelaciones que genere este trabajo investigativo, podrían implicar a importantes líderes políticos del oriente y occidente, que hasta el momento no se ha podido determinar con exactitud.

¿Qué son las sociedades offshore o paraísos fiscales?

Los paraísos fiscales son territorios en los que inversores y empresas extranjeras realizan operaciones financieras, exentas del pago de impuestos y exigencias de datos personales o registros bancarios. No obstante, debido a la existencia de esas facilidades, las offshore incentivan la fuga de capitales y la baja recaudación de impuestos en los países de origen de esos negocios,

Estos territorios otorgan beneficios tributarios porque buscan atraer inversionistas, ya que son países pequeños que no cuentan con recursos naturales o proyectos industriales; mientras que los empresarios que acuden a estos lugares quieren mejores condiciones tributarias que las existentes en sus países, en una suerte de evasión fiscal, por lo que las personas vinculadas a las offshore están, en su mayoría, ligadas a la legitimación de ganancias ilícitas.

El término offshore proviene de la palabra anglosajona “alejado de la costa” o “mar adentro” y en la jerga económica se utiliza para hacer referencia a operaciones que se realizan al margen de la legalidad.

Investigación: Sistema Plurinacional de Medios Estatales

Investigadora: Daniela Nina Jiménez
Investigadora: Sandra Mariscal Arnez.
Investigador: Milton Condori Ramírez.